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  • 2020-04-23 關于召開2020年..次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300159 證券簡稱:新研股份 公告編號:2019-116 新疆機械研究院股份有限公司關于召開2020年..次臨時股東大會的通知本公司及董事會全體成員**信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、本次股東大會召…

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  • 2020-04-23 關于向烏魯木齊銀行申請綜合授信的公告

    證券代碼:300159 證券簡稱:新研股份 公告編號:2019-113新疆機械研究院股份有限公司關于向烏魯木齊銀行申請綜合授信的公告本公司及董事會全體成員**信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。新疆機械研究院股份…

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  • 2020-04-23 關于控股子公司為控股孫公司銀行借款業務提供反擔保的公告

    證券代碼:300159 證券簡稱:新研股份 公告編號:2019-111 新疆機械研究院股份有限公司關于控股子公司為控股孫公司銀行借款業務提供反擔保的公告 本公司及董事會全體成員**信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大…

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  • 2020-04-23 關于獨立董事辭職暨擬變更獨立董事的公告

    證券代碼:300159 證券簡稱:新研股份 公告編號:2019-115 新疆機械研究院股份有限公司關于獨立董事辭職暨擬變更獨立董事的公告 本公司及董事會全體成員**信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 新疆…

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  • 2020-04-23 關于參加獨立董事培訓并取得獨立董事資格證書的承諾函

    關于參加獨立董事培訓并取得獨立董事資格證書的承諾函根據新疆機械研究院股份有限公司(以下簡稱“公司”)發布的第四屆董事會第十三次會議決議公告及關于召開2020年..次臨時股東大會的通知,本人張小武被提名為公司第四屆董事會獨立董事候選人。截至…

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  • 2020-04-23 關于2020年度向金融機構及類金融企業申請綜合授信額度暨預計擔保額度的公告

    證券代碼:300159 證券簡稱:新研股份 公告編號:2019-114 新疆機械研究院股份有限公司關于2020年度向金融機構及類金融企業申請綜合授信額度暨預計擔保額度的公告本公司及董事會全體成員**信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導…

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  • 2020-04-23 獨立董事關于公司第四屆董事會第十三次會議 相關事項的獨立意見

    獨立董事關于公司第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》以及《公司章程》的有關規定,我們作為公司獨立董事,本著勤勉盡責的原則,就公司第…

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  • 2020-04-23 第四屆董事會第十三次會議決議公告

    證券代碼:300159 證券簡稱:新研股份 公告編號:2019-112新疆機械研究院股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議公告本公司及董事會全體成員**信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛...

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  • 2020-04-23 第四屆董事會第十二次會議決議公告

    證券代碼:300159 證券簡稱:新研股份 公告編號:2019-110 新疆機械研究院股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員**信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 新疆機械研究院股份有…

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  • 2020-04-23 第三屆董事會第二十二次會議決議公告19-008

    證券代碼:300159 證券簡稱:新研股份公告編號:2019-008新疆機械研究院股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員**信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 新疆機械研究…

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